By: Blade on Domenica 04 Dicembre 2011 17:56
Sì, Massimo Peppe è stato arrestato
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Sono scattate le manette per il mago della finanza fondana, Massimo Peppe.
L'uomo, 49 anni, è stato arrestato su ordinanza del gip Costantino Robbio con le accuse di appropriazione indebita, trasferimento fraudolento e riciclaggio.
L'arresto di Peppe rientra nell'operazione “America”, portata avanti dai finanziari del nucleo speciale di Polizia valutaria di Roma.
“Il truffatore fondano si fingeva operatore finanziario” fa sapere la Guardia di Finanza - “e amministrava strumenti finanziari di molti professionisti, tant'è che negoziava in borsa proprio per conto di questi per un giro di affari che sfiorava i 50 milioni di euro”.
Con Peppe sono indagate altre 7 persone, accusate di essersi intestate i beni del falso promoter, senza così farlo risultare proprietario.
Nel 2010 Peppe era stato condannato a 7 mesi di reclusione dal Tribunale di San Marino per esercizio non autorizzato dell'attività finanziaria, quindi il suo nome non era sconosciuto alle forze dell'ordine. Inoltre gli inquirenti sottolineano che la combriccola finanziaria andava avanti già dal 2004. Lunedì scorso i militari, coordinati dai procuratori Raffaella Falcione e Nunzia D'Elia, hanno sequestrato la casa di Peppe e ieri hanno rintracciato l'uomo nei pressi di Massa Carrara.
Nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto anche una stanza blindata con dentro computer e documentazione contabile che ha aiutato gli investigatori a ricostruire la vicenda.