Tuco, la sua obiezione è ,come ha detto benissimo Lei .." a naso" .
La non conoscenza dei tecnicismi la porta a pensare che ci possano essere dei "canali tradizionali" che consentano di sfuggire.
Intanto le metto un dubbio.
Avrà letto della vicenda sanzioni Iran /Stati Uniti.
La UE ,che sta dalla parte dell'Iran, ha cercato un "veicolo finanziario che consentisse all'Iran di ricevere $ per le vendite di petrolio sfuggendo alle SANZIONI USA..
Non l'hanno trovato !!!
Il motivo è che se io ho un conto in Eurodollari e voglio trasferirli a qualcuno , devo coinvolgere per forza una banca USA perchè i "miei $ "di fatto sono li.
Le disposizioni della mia banca saranno di questo tipo.
Spett.le BOFA ,d'ordine Hobi trasferisci "x" a Tizio presso Citibank,
Quindi se io Hobi sono stato interdetto dalla magistratura ad effettuare certe transazioni,la banca Usa non esegue.
Chiudo il cerchio.
Avrà sentito delle accuse di money laundering a diverse banche .
Uno dei mezzi è che la Banca faccia qualche falso ...tipo cambi l'ordinante.
Ma se si tratta di grandi corporation o di stati come si fa ?
Hobi